Наше видео-интервью с беглым пензенским (а ныне добропорядочным британским) бизнесменом Алексеем Шматко имело достаточно широкий резонанс. (См. видео Налоговая ОПГ в Пензе. Саратовский авиазавод и др. Интервью с беглым бизнесменом Алексеем Шматко). Оно послужило поводом для публикаций наших саратовских коллег из издания “Бизнес-Вектор” (см. публикацию). А теперь еще стало поводом для официального запроса депутата Государственной думы РФ О.Н. Алимовой председателю Следственного комитета РФ А.И. Бастрыкину.
Напомним суть, вкратце, суть. Еще в 2011 году было возбуждено уголовное дело по фактам незаконного возмещения НДС из бюджета РФ на счета подставных фирм. Таким образом в сумме по 4 эпизодам было похищено 29 миллионов рублей. Пензенский бизнесмен Шматко на тот момент был главой фирмы, занимавшейся газовым оборудованием. По бизнесу имел дело с неким юристом Андреем Машковым.
Он занимался банкротствами, поставленными на поток. Было создано СРО арбитражных управляющих «Лига», это сделал еще один пензенский коммерсант с неоднозначной репутацией Вадим Кувшинов, впоследствии осужденный. Были свои судьи в арбитражах, свои налоговики, свои силовики. По словам Алексея Шматко, через Машкова он вышел на целую систему, в которой вращалось немало разнокалиберных силовиков, в том числе и представителей ФСБ.
— Однажды мне стало известно, что группа Машкова не только занимается фиктивными банкротствами, но и возмещает НДС в больших масштабах, и тогда я написал заявление в полицию, -рассказывает Шматко. – Полиция арестовал Машкова и Пантюхина, а я попал под программу защиты свидетелей, потому что на меня было совершено покушение.
Но все перевернулось с ног на голову, когда материалы затребовало СУ СКР и вмешалось региональное УФСБ.
— На меня, что называется, повесили всех собак и объявили организатором группировки, незаконно возмещавшей НДС, даже возбудили отдельное уголовное дело по моей персоне. Оказывается, у меня даже была кличка «император»…Я прошел через пытки и издевательства, если бы я не уехал из России, меня бы просто устранили физически. Огромное счастье, что власти Англии отказались меня выдать, хотя на этом настаивала Генпрокуратура РФ. (источник –Бизнес-Вектор).
Кстати, анализ отказа Высоким Лондонским судом в экстрадиции Шматко и долгосрочных последствий этого прецедента для Российской Федерации в целом читайте в нашем материале двухлетней давности.
По делу было осуждено шесть человек. Дело ускользнцышего из лап российского правосудия “императора” Шматко было выделено в отдельное производство. В настоящее время оно рассматривается в Ленинском районном суде. Причем самому Шматко суд отказывает в праве участвовать в судебных заседаниях по видеоконференции по непонятным основаниям. Но вот сам Шматко, знакомясь с материалами, переданными в суд, обнаружил ряд обстоятельств, касающихся, в том числе и хищения денежных средств в особо крупном размере на возмещении НДС при банкротстве Саратовского авиазавода. В связи с чем написал заявление СК РФ Бастрыкину и дал собственно упомянутое видео-интервью нашему изданию.
Депутатский запрос
Депутат Государственной думы РФ Ольга Николаевна Алимова(фракция КПРФ), представляя Саратовскую область интересовалась делом о банкротстве Саратовского авиазавода.
Интервью со Шматко стало для нее новым импульсом к возобновлению расследования этого дела. Она отправила депутатский запрос в адрес Бастрыкина, содержание которого мы приводим ниже.
“В 2013-2015 годах я и мой коллега депутат Госдумы Валерий Рашкин неоднократно обращались по поводу возбуждения уголовного дела по фактам преднамеренного банкротства, хищения имущества известного на всю страну гиганта авиастроения ЗАО «Саратовский авиационный завод» (ЗАО «САЗ»).
2 марта 2016 года уголовное дело № 270016 по ч.4 ст. 159 и ст.196 Уголовного кодекса РФ было возбуждено, оно расследуется Третьим следственным управлением СК России (дислокация в Нижнем Новгороде).
Далее и Рашкин Валерий Федорович, и я добивались ускорения хода следствия, а также ставили вопрос о возвращении через суд неправомерно и самоуправно приватизированной территории предприятия.
В 2019 году по инициативе председателя Госдумы Володина В.В. при правительстве Саратовской области была создана рабочая группа по возвращению активов ЗАО «САЗ» в федеральную собственность. Членом этой группы являюсь я, Алимова Ольга Николаевна. Благодаря координирующей роли группы и при активной поддержке спикера Госдумы Володина В.В. через арбитражные суды было возвращено в собственность РФ порядка 300 га земли в перспективном районе Саратова.
Всего этого не было бы, если бы в январе 2012 года СУ СКР по Пензенской области не возбудило уголовное дело № 31201002 по незаконному возмещению НДС компаниями, связанными с экс-депутатом гордумы г. Пензы Олегом Тюгаевым («ОПГ депутата Тюгаева») по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В деле фигурировали самолеты, выпущенные на саратовском авиазаводе.
Однако в конце мая 2021 года мне стало известно из публикаций СМИ, что делу № 31201002 предшествовало еще одно дело по незаконному возмещению НДС – дело №31102009, которое также возбудило СУ СК по Пензенской области еще в 2011 году. Причем без дела от 2011 года не было бы дела 2012 года по «ОПГ депутата Тюгаева». А началось дело 2011 года №31102009 с заявления в полицию пензенского коммерсанта Алексея Шматко. Как сообщают СМИ, Шматко Алексей Игоревич рассказал о фиктивных сделках ряда местных компаний и покровительстве им, которое оказывал тогдашний начальник ИФНС Ленинского района Пензы Олег Пантюхин.
Вскоре, как ни парадоксально, на заявителя было тоже заведено уголовное дело, которое имеет следующий номер по порядку, после дела по «ОПГ депутата Тюгаева», – № 31201003. При этом дело Шматко выделено из дела №31102009.
Судя по сообщениям СМИ, дело № 270016 по преднамеренному банкротству ЗАО «САЗ», дело №31102009, выделенное из него дело № 31201003, а также дело № 31201002 (ОПГ депутата Тюгаева) оказались тесно связанными. При этом схема хищения денежных средств по НДС-делам полностью совпадала со схемой хищения части имущества ЗАО «САЗ», которое также было похищено путем незаконного возмещения НДС через серию фиктивных сделок через тот же самый налоговый орган – налоговую инспекцию Ленинского района г.Пензы.
Преступления, которые совершены одинаковым способом, одними и теми же лицами, путем задействования одних и тех же должностных лиц налоговых органов должны получить пристальное внимание общественности, а также следственных органов на федеральном уровне.
Сам Алексей Игоревич Шматко обратился ко мне письменно как к инициатору возбуждения уголовного дела по банкротству авиазавода и сообщил, что направил на имя председателя Следственного комитета РФ Бастрыкина А.И. заявление, где сообщил, что к хищению имущества ЗАО «САЗ» может быть причастная целая организованная группа должностных лиц налоговой службы, которая проводила и, возможно, проводит сейчас камеральные налоговые проверки. В их число входят должностные лица налоговой инспекции Ленинского района г.Пензы Строкова, Лунева и Косолапова.
В видеообращении Алексея Шматко, размещенном на Ютубканале пензенского журналиста Максима Денисова (ссылку прилагаю), утверждается, что именно Косолапова Лидия Степановна, в момент описываемых событий работавшая заместителем начальника Ленинской ИФНС г. Пензы и руководителем отдела камеральных проверок, по прямому указанию Олега Пантюхина подписала документы на незаконное возмещение НДС из бюджета РФ на сумму свыше 29 млн.руб. При этом оба высокопоставленных работника системы налогов и сборов четко осознавали незаконность и преступность своих действий.
Но это особо крупное хищение денежных средств из бюджета РФ ничего не стоило Косолаповой, так как следствие предъявило ей обвинение в преступлении небольшой тяжести по ч.1 ст.285 УК РФ, а вскоре вообще освободило от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием. Это выглядит просто беспрецедентно! За хищение свыше 29 миллионов рублей из бюджета следователь по особо важным делам Следственного комитета Пензенской области Иван Свечников прощает Косолапову. Причем ведь работала она не одна, а под прямым руководством Олега Пантюхина, и давала указания своим подчиненным Луневой и Строковой на проведение камеральных проверок фирм, претендовавших на возмещение НДС. Но эти работники ИФНС Ленинского района г.Пензы вообще прошли как свидетели.
Олег Пантюхин был осужден по ч.4 ст.159 УК РФ в 2013 году, а Косолапова вообще была выведена из дела, не получив вообще никакого наказания. При этом сами работники СУ СК РФ по Пензенской области достоверно знали, что должностные лица Ленинской ИФНС Пензы замешаны и в возмещении НДС фирмам-членам ОПГ депутата Тюгаева.
Благодаря общению со Шматко А.И. я располагаю копией рапорта от января 2012г., который составлен следователем Свечниковым на имя заместителя руководителя СК РФ по Пензенской области Тугушева. В рапорте отмечено, что из показаний фигурантов уголовного дела №31102009 следует, что те же самые лица, фигурирующие в нем, причастны к многомиллионным хищениям имущества Саратовского авиационного завода.
По версии А.И. Шматко, теми же самыми лицами, причастными к хищениям имущества САЗа, являются именно Косолапова, Строкова, Лунева и Пантюхин. А.И. Шматко считает, что они действовали не в одиночку, но под прикрытием руководства Пензенской УФНС, а именно, тогдашнего руководителя Бирюкова А.И., который до этого возглавлял налоговое ведомство Саратовской области. Неудивительно в таком случае, почему имущество саратовского авиазавода оказалось выведенным именно через налоговый орган соседнего региона.
В ходе допросов по делу №31102009 один из фигурантов рассказал, что с участием Пантюхина шли также возмещения НДС по фиктивным сделкам с участием самолетов, выпущенных саратовским авиазаводом. Участниками преступной цепочки стали компании, которым покровительствовал экс-депутат Пензенской гордумы Олег Тюгаев, ныне находящийся в Италии. Так и возникло дело по ОПГ депутата Тюгаева.
Также по словам Алексея Шматко следствие по уголовному делу №31102009 преднамеренно выдвинуло обвинение по ч.4 ст.159 УК РФ в отношении главы Ленинской налоговой инспекции Пантюхина, чтобы не расследовать состав по ч.6 ст.290 УК РФ, так как в этом случае были бы изобличены и покровители бывшего начальника ИФНС Ленинского района Пензы Пантюхина О.В. В этих же целях были выедены из-под уголовного преследования и Лидия Косолапова, и Строкова, и Лунева, выполнявшие непосредственно преступные указания Пантюхина не только по делу Шматко, но и по делу САЗа.
Очевидно, что возмещения НДС почти на 100 миллионов рублей (совокупный номинал дел №31102009 и №31021002) через одну и ту же инспекцию – Ленинскую районную инспекцию г.Пензы – не мог ускользнуть от внимания регионального управления налоговой службы. Алексей Шматко уверен, что свою долю от возмещений имела вся вертикаль вплоть до тогдашнего руководителя УФНС региона Бирюкова А.И. Об этом же на допросах говорили и члены НДС-группировки по делу №31102009
В настоящее время суд Ленинского района г. Пензы рассматривает дело №31021003 Шматко А.И., выделенное в отдельное производство в связи с отсутствием подсудимого. Доказательства того, что он не является организатором группировки, по словам Шматко, суд игнорирует.
Почему же человек, проявивший смелость и принципиальность, инициировавший разоблачение крупных пензенских группировок НДС-возместителей, без которого не возникло бы ни дело о криминальном банкротстве ЗАО «САЗ», ни возвращение его территорий в собственность страны, стал вдруг организатором преступной группы?
Для подробного ознакомления с ходом дела Алексея Шматко и выделенными материалами по Саратовскому авиационному заводу прилагаю заявление А.И. Шматко на имя Председателя СК РФ Бастрыкина А.И., а также иные материалы уголовного дела.
С учетом того, что лица, которые с большой долей вероятности ушли от уголовного наказания при попустительстве правоохранительных органов, относятся к числу должностных лиц органов исполнительной власти РФ, и срок давности привлечения к уголовной ответственности еще не истек, прошу Вас установить следующее:
- Где находятся материалы проверки, выделенные из материалов уголовного дела №31102009 по фактам хищения имущества Саратовского авиационного завода под видом его якобы приобретения?
- Почему данные материалы не были направлены в следственные органы Саратовской области еще в 2012г.?
- Какие именно «те же самые лица» причастны к хищениям имущества Саратовского авиационного завода, которые фигурируют в деле Алексея Шматко, расследованного СУ СК РФ по Пензенской области (№31102009 и №31201003)
- Были ли данные лица привлечены к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере ч.4 ст.159 УК РФ в отношении Саратовского авиационного завода в период с 2012г. по настоящее время?
- Если данные лица не были привлечены к уголовной ответственности, то почему и по каким основаниям? Были ли они освобождены от уголовной ответственности и по каким основаниям?
Будем посмотреть на реакцию Бастрыкина и последствия для членов “Пензенской налоговой ОПГ”.
Для беглого депутата Тюгаева ничего не кончено?
По делу Саратовского авиазавода, которое так волнует депутата Госдумы Алимову, проходили именно наши земляки – беглый депутат Гордумы Олег Тюгаев, под чьей эгидой действовали фирмы-возместители. И бывший гендиректор САЗ Олег Фомин, занимавшийся банкротствами, по собственному признанию с 2004 году и открыто предлагавший, по опубликованным в интернете записям свои услуги как по организации таковых, так и по мерам, позволяющим их избежать. Кстати, братец главы городского пассажирского перевозчика в Пензе ООО “Дилижанс” Андрея Фомина, который вместе с тем же Тюгаевым банкротили муниципального перевозчика – МУП ППП, а ныне успешно добивающий в городе, как вид общественного транспорта, троллейбус.
Во времена разгрома, который «Лига» учинила на САЗе, Тюгаев, сам арбитражник-член этого СРО, заседал в совете директоров авиазавода.
— Тюгаев — это кукловод среднего уровня, который занимался возмещениями, — считает Алексей Шматко, подчеркивая, что на верхнем этаже системы стояли высокопоставленные силовики региона.
Недавно «Бизнес-Вектору» стало известно, что бесконечная история о мытарствах Тюгаева может вскоре закончиться арестом. Напомним ее вехи: дело о депутатской ОПГ было возбуждено СУ СК РФ по Пензенской области в конце 2011 года, следствие установило, что ряд компаний, так или иначе подконтрольных Тюгаеву (фирмы «Лизинком», «Пилигрим», «Омега»), в период с 2009 по 2012 годы заключали фиктивные сделки, по которым затем получали возмещение НДС из казны.
Сам народный избранник успел убежать из России, в 2013 году Интерпол обнаружил пензенского экс-депутата в итальянском городке Пистоя, и начался процесс экстрадиции беглеца.
Однако в 2014-го все тревоги «депутатской ОПГ» закончились, как по волшебству: СУ СК РФ по ПФО затребовало дело у пензенских коллег и вынесло постановление об отсутствии состава преступления.
Тюгаева, хотя он и не прячется, уже несколько лет «ищет» саратовская полиция как обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Недавно очередной новый следователь по данному делу вынес постановление о заочном аресте Тюгаева. Эта процедура открывает путь к международному розыску.
Сам Тюгаев не так давно через пензенское издание, принадлежащее фактически меньшому брату по разуму и опасным формам бизнеса Тюгаева – Олегу Звонову, давал советы как не растолстеть в период самоизоляции (Олег Тюгаев: «Я не истина в первой инстанции, я просто расскажу, как лучше организовать жизнь в четырёх стенах»). От души надеемся, что в скором времени он будет давать советы своему другану, как не растолстеть в СИЗО и таки обнаружит разницу между первой и последней инстанцией в известном латинском фразеологизме (veritas in terminus).
Не течет “силовая крыша”?
“Какой же мощности должна быть «крыша» НДС-группировки депутата”? – задается вопросом издание “Бизнес-Вектор в цитированной нами статье.
И тут всплывает зловещая тень Федеральной службы безопасности – наследницы “кровавой гебни”, мочащей ныне, правда, не инакомыслящих, а все больше переводящих государственные средства и активы в частные в крупных размерах.
Еще в интервью нам Шматко рассказал, что проблемы его появились после того, как он отказал тогдашнему замначальника УФСБ по Пензенской области Николаю Антонову. Который. по словам Шматко, предлагал ему стать его крышей. Всего лишь… за половину . Чтоб понимать – годовой оборот фирмы Шматко по поставкам газового оборудования составлял ок. 80 млн. долларов в год. Как утверждает Шматко, встреча с Николаем Антоновым происходила в кабинете судьи гарнизонного военного суда. Шматко уклонился от ответа, на сотрудничество не пошел и – по его версии – за это и получил…
На Николая Антонова, справедливости ради отметим, чего уж только не клепают. Вот помянутый уже друг Тюгаева Олег Звонов на “анонимном” телеграм-анале “Пензец пишет, что это именно Антонов продал пензенский Горводоканал (другие утверждают, что и Кузнецкий тоже), а саму систему, сложившуюся в то время в области называет ничтоже сумняшеся “антоновщиной” (см. здесь).
Ныне, впрочем Николай Антонов уважаемый пенсионер. Занимается очень прибыльным и перспективным мусорным бизнесом, опустошая контейнеры в наших дворах и кошельки в наших карманах. Ну а что на него наговаривают Шматко и Звонов – вопросы к ним.
Но гораздо интереснее другой аспект. А именно касающийся помянутого выше пензенского специалиста по банкротствам, организатора славной СРО “Лига” Олега Фомина.
Как сообщил все тот же саратовский “Бизнес-Вектор”
В январе этого года Фомин “получил срок 4 года условно и штраф в 20 миллионов рублей по ч.3 ст.204.1 УК РФ (посредничество в коммерческом подкупе в особо крупном размере).
Очередной криминальный вираж в биографии Олега Фомина произошел в марте 2020 года, когда полиция задержала пензенского бизнес-деятеля в столичном ресторане сразу после получения им 11 миллионов рублей от некоего Андрея Волонтира.
Как выяснилось, Волонтир был совладельцем компании ООО «Колар», которая являлась кредитором подмосковного сельхозпредприятия ООО «Крестьянская застава». Эта компания попала в банкротство, процедуру вели представители «Лиги». Это одиозно известное СРО арбитражных управляющих, которое долгое время возглавлял Фомин”.
Перипетии всей этой истории можно прочитать здесь, и здесь. Но лучше, если не жаль времени, посмотреть интервью Волонтира агентству ПАСМИ здесь.
Что поражает в видео-интервью. Это уверенность и наглость Фомина в телефонных разговорах. прям гордость за земляка берет! “Я с 2004 года банкротствами занимаюсь, мне говорят тема кончается – ничего не кончается!”, “Я тебе пацан, что ли, что ты меня завтраками кормишь?… что будет? Мне подумать надо… Я на выдумки горазд, сил нет, сам себя боюсь, когда выдумывать начинаю”, “Вы же видите, что я умею это делать, если что – обращайтесь!”.
Откуда такая уверенность у пензенского мужика, связанного, правда (согласно приведенным публикациям) с Таганской ОПГ (а это вам не ОПГ Тюгаева)? Не от Таганских. Волонтир заявляет, что в разговоре с ведшим его старшим опером 8 отдела управления “К” ФСБ России Русланом Пестряковым тот заявил ему, что… поступила просьба от начальников УФСБ по Пензенской и Саратовской области – этого не трогать! А соответственно.. надо выполнить требования шантажировавшего Волонтира Фомина и передать ему искомые 20 миллионов рублей. Вот так.
При передаче последнего транша Фомина и взяли.
Для Волонтира это, впрочем, даром не прошло. 25 августа прошло года он оказался первый раз под арестом и поступил в СИЗО 99/1 («Кремлевский централ»). В ноябре 2020 года Волонтира после нескольких попыток самоубийств, перевели в психиатрическое отделение Бутырского СИЗО. Потом суд, принимая во внимания его психическое состояние, принял решение сменить меру пресечения на более мягкую, ограничив определенные действия. И вот на днях Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил ходатайство о заключение под стражу Андрея Волонтира. Он потерпевший и основной свидетель по делу Таганской ОПГ. Также Волонтир подал заявление о вымогательстве у него денег сотрудниками Управления К ФСБ РФ. Волонтир долгое время в интересах Управления К участвовал в оперативных мероприятиях, зачастую в качестве подсадной утки, а заодно он записывал абсолютно все свои разговоры с чиновниками и силовиками, став таким образом хранителем огромного архива аудиокомпромата (https://t.me/vchkogpu/14889).
Алексей Шматко прокомментировал нам это известие так “Слава богу, я вовремя свалил оттуда”.
Ну… бизнес в России идет… Своим путем.
От редакции. Напоминаем, что никто не может быть назван виновным, иначе, чем по решению суда. Все лица и приписываемые им действия, упомянутые в статье, упоминаются названными в статье гражданами РФ в публичных выступлениях и в официальных обращениях в в правоохранительные и следственные органы.
